查处网络传销案件的认识和体会

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2018-10-10

根据前期了解的情况和案件特点制定详细的案件调查取证方案,对案件进行外围调查取证,通过调取的相关证据对案件主体进行认定和最终定性处罚。 第一,争取在尽量短的时间内全面、准确地掌握包括传销组织内部组织情况、经营场所内主要人员情况、分工情况、基本运作模式等信息。

第二,根据掌握的信息,协调公安机关调取传销活动主要人员的户籍信息,进一步掌握相关人员的银行开户情况,从中查找与传销活动资金运转有关的账户信息,形成完整的违法资金运转证据链。 第三,根据所掌握的用于传销活动的会员网站网址、会员网站备案情况等信息,登录其会员网站,全面复制会员网页的详细信息,为案件定性提供充分证据。